公告日期：2022-02-07

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 01 月 27 日召开了第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于拟修改<南京国豪装饰安装工程股份有限公司监
事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范南京国豪装饰安装工程股份有限公司(以下简
称“公司”)监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、 科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。

第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职
务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东大会负责并报告工作。

第二章 监事的任职资格

第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当
人选期限尚未届满的；

（七）被全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表
担任的监事不得少于监事人数的1/3。

第五条 董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管
理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第六条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作
经验，以保证能有效履行职责。

第七条 监事每届任期三年。非职工代表担任的监事由股东大
会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，并由参会职工代表签字确认。监事任期届满，连选可以连任。

第八条 监事连续二次不能亲自出席监事会议，也不委托其他
监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，非职工代表担任的监
事由股东大会予以撤换，公司职工代表担任的监事由职工代表大会予以撤换。

第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导
致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，公司应当在上述情形发生之日起两个月内完成监事的改选或补选。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
第十条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司
负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第十一条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有
的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业……
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