公告日期：2022-02-07

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832707 国豪股份 2022 年 2 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

该议案详细内容见 2022 年02 月07 日披露登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2022-008）。
（二）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程〉的议案》

该议案详细内容见 2022 年02 月07 日披露登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。
（三）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

该议案详细内容见 2022 年02 月07 日披露登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-010）。
（四）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

该议案详细内容见 2022 年02 月07 日披露登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-011）。
（五）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

该议案详细内容见 2022 年02 月07 日披露登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-012）。
（六）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

该议案详细内容见 2022 年02 月07 日披露登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）。

（七）审议《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

该议案详细内容见 2022 年02 月07 日披露登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-014）。
（八）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

该议案详细内容见 2022 年02 月07 日披露登载于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装……
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