公告日期：2023-04-20

证券代码：832709 证券简称：达特文化 主办券商：民生证券
深圳市达特文化科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832709 达特文化 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东信达律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》及公司相关财务管理制度的要求，公司完成 2022 年年度报告及其摘要。具体内
容 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会就 2022 年工作进展情况提交《深圳市达特文化科技股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会就 2022 年工作进展情况提交《深圳市达特文化科技股份有限公司2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》
及公司相关财务管理制度的要求，完成《深圳市达特文化科技股份有限公司 2022年度财务报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》及公司相关财务管理制度的要求，完成《深圳市达特文化科技股份有限公司 2022年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》及公司相关财务管理制度的要求，完成《深圳市达特文化科技股份有限公司 2023年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。具体内容
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《关于预计公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度、贷款及保函并由关联方提供担保的议案》

公司及子公司 2023 年度合计拟向金融机构申请总额度不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）授信、贷款及保函，具体授信、贷款及保函金额以公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。