公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：832709 证券简称：达特文化 主办券商：民生证券
深圳市达特文化科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨永丹

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度、贷款及保函并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司及子公司 2024 年度合计拟向金融机构申请总额度不超过人民币贰仟

公告编号：2024-006

万元（含贰仟万元）授信、贷款及保函，具体授信、贷款及保函金额以公司实 际与金融机构签署的相关合同或协议为准。

公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权 质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、 郭迎新、李渝贵和子公司为公司提供担保。

子公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股 权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、 郭迎新、李渝贵为子公司提供担保。

同时提请公司股东大会授权公司管理层签署相关法律文件，授权期限自年 度股东大会审议通过之日起一年。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事杨永丹、郭迎新、李渝贵作为关联董事回 避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联交易议案》
1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与董事文乐涛、李渝贵先生达成一致，向两位 董事借入总额不超过人民币 1000 万元，以补充公司流动资金，利息利率为当 期银行一年期贷款利率的 2 倍，借款期限为一年，借款到期日以实际还款日为 准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事文乐涛、李渝贵作为关联董事回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关联交易议案》

公告编号：2024-006

1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与原财务负责人肖端端达成一致，向其借入总 额不超过人民币 300 万元，用以公司资金周转，利息年化利率为 15%，借款 期限为一年，借款到期日以实际还款日为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本公司拟于 2024 年 5 月 15 日早上 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表……
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