公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-013
证券代码:832709 证券简称:达特文化 主办券商:民生证券
深圳市达特文化科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-013
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832709 达特文化 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度、贷款及保函并由关联方提供担保的议案》
公司及子公司 2024 年度合计拟向金融机构申请总额度不超过人民币贰仟万元(含贰仟万元)授信、贷款及保函,具体授信、贷款及保函金额以公司实际与金融机构签署的相关合同或协议为准。
公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵和子公司为公司提供担保。
子公司本年度授信、贷款及保函的担保方式包括但不限于抵押、担保、股权质押、知识产权质押、信用担保、银行承兑汇票等方式以及公司董事杨永丹、郭迎新、李渝贵为子公司提供担保。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为杨永丹、郭迎新、李渝贵。
(二)审议《关联交易议案》
因公司资金周转需要,公司与董事文乐涛、李渝贵先生达成一致,向两位董事借入总额不超过人民币 1000 万元,以补充公司流动资金,利息利率为当期银行一年期贷款利率的 2 倍,借款期限为一年,借款到期日以实际还款日为准。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为文乐涛、李渝贵。(三)审议《关联交易议案》
公告编号:2024-013
因公司资金周转需要,公司与原财务负责人肖端端达成一致,向其借入总额不超过人民币 300 万元,用以公司资金周转,利息利率为 15%,借款期限为一年,借款到期日以实际还款日为准。
(四)审议《关于选举唐冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于施琳女士辞去股东代表监事一职,现股东大会根据《公司法》、《公司章程》关于选举监事的相关规定,选举唐冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一、二;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证……
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