公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-016

证券代码：832709 证券简称：达特文化 主办券商：民生证券
深圳市达特文化科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：杨永丹

6.会议列席人员：董事会秘书及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易议案》
1.议案内容：

因公司资金周转需要，公司与杨永芬女士达成一致，向其借入总额不超过人民币 500 万元，用以公司资金周转，利息年化利率为 15%，借款期限为一年，借

公告编号：2024-016

款到期日以实际还款日为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事杨永丹作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市达特文化科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市达特文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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