公告日期：2023-11-30

公告编号：2022-051

证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：海通证券
信华信技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦 977 号华信软件园会议室3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数219,690,922 股，占公司有表决权股份总数的 61.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,826,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 3 人，董事 7 人因工作或疫情缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作或疫情缺席；

公告编号：2022-051

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司关于注销回购专用证券账户剩余股份公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 219,690,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：

同意股数 218,519,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.47%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,171,875股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.53%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2022-051

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 219,608,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；
反对股数 82,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权……
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