公告日期：2023-12-18

证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：海通证券
信华信技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号信华信软件园会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数216,114,291 股，占公司有表决权股份总数的 61.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,482,325 股，占公司有表决权股份总数的 0.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，列席 2 人，董事 10 人因工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 216,114,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》及公司章程的规定，按照公司治理的要求，公司董事会将进行换届选举，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：

刘军、李成金、王悦、王兴海、小须田亮、喜多淳一郎、内藤英树、植松哲也、黄涛、罗炜的选举表决结果一致，均为：

普通股同意股数 216,114,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

张发恩的选举表决结果为：

普通股同意股数 214,936,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对股数 1,177,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬事项的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，参考同行业、同地区董事薪酬水平，结合公司实际运营状况，经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司第六届董事会的独立董事在公司领取独立董事津贴，除独立董事以外的其他董事，不在公司领取专门的董事薪酬。在公司工作的董事，其薪酬依其在公司工作的岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 215,809,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数304,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》及公司章程的规定，按照公司治理的要求，公司监事会将……
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