公告日期:2023-04-25
证券代码:832720 证券简称:兴渝股份 主办券商:东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司
关于补充追认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、为了满足公司日常经营和业务发展所需,公司于 2022 年度内向重庆科
博伦科技有限公司销售涂料、轻质抹灰等产品,累计发生金额为
4,385,898.40 元。
2、为了扩大公司规模,补充公司控股子公司重庆兴渝新材料研究院有限公
司的流动资金,股东谢方奎向重庆银行股份有限公司璧山支行申请个人
经营性贷款。由公司控股子公司重庆市立翰机械制造有限公司名下位于
璧山区的厂房(房产证为 212 房地证 2015 字第 18189 号)作为抵押物。
同时由股东谢方奎及其配偶朱静、公司、重庆兴渝新材料研究院有限公
司分别做出保证。贷款协议于 2022 年 8 月 25 日在重庆银行股份有限
公司璧山支行办公室签署,协议期限叁年,期限自 2022 年 8 月 25 日
至 2025 年 8 月 24 日,贷款金额为 300 万元公司。
上述关联交易事项发生时未及时履行审议程序,现予以补充审议确认。
(二)表决和审议情况
公司于 2023 年 04 月 25 日召开第三届董事会第九次会议并审议《关于补充
金、谢方奎回避表决。因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:重庆科博伦科技有限公司
住所:重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号
注册地址:重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号
注册资本:1000 万元
主营业务:许可项目:建设工程设计,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:计算机软件开发;研发、销售:装饰材料(不含化危品)、保温材料;销售:五金交电、水溶性凃料(不含油漆)、脱琉石膏材料(不含化危品),工程管理服务,室内装饰装修,轻质建筑材料制造,建筑材料批发,涂料制造,密封用填料制造,涂料零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
法定代表人:李浩
控股股东:李浩
实际控制人:李浩
关联关系:重庆科博伦科技有限公司的监事曾为公司股东谢方奎的配偶朱静。(2021 年 12 月已卸任,并完成工商与税务登记变更手续)。重庆科博伦科技有限公司属于公司的关联方。本次交易构成了关联交易。
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:重庆市立翰机械制造有限公司
住所:重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号
注册地址:重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号
注册资本:1000 万元
主营业务:加工销售:机械配件、变电产品(国家有专项规定的除外)
法定代表人:谢方奎
控股股东:重庆兴渝科技股份有限公司
实际控制人:重庆兴渝科技股份有限公司
关联关系:全资子公司
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:重庆兴渝新材料研究院有限公司
住所:重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号
注册地址:重庆市璧山区青杠街道龙青支二路 13 号
注册资本:1080 万元
主营业务:一般项目:环保节能新材料及配套辅料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、检测服务;实验仪器及分析设备的租赁;销售:仪器仪表、高分子材料、化工产品(不含危险化学品);从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人:谢方奎
控股股东:重庆兴渝科技股份有限公司
实际控制人:重庆兴渝科技股份有限公司
关联关系:控股子公司
信用情况:不是失信被执行人
4. 自然人
姓名:朱静
住所:重庆市沙坪坝区
关联关系:朱静为谢方奎的配偶
信用情况:不是失信被执行人
5. 自然人
姓名:谢方奎
住所:重庆市沙坪坝区
关联关系:谢方奎为公司董事、股东
信用情况:不是失……
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