公告日期：2024-04-22

证券代码：832722 证券简称：ST 百胜软 主办券商：国金证券
上海百胜软件股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：百胜软件上海总部
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：严天放
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《上海百胜软件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务审计报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营状况、 财务数据等重要事项进行总结，形成公
司 2023 年年度报告及其摘要。议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律，法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及其摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司信息披露细则》等规则要求。未发现有不符合实际的情况，年度报告基本真实反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，2023 年度不分红。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过人民币 2000万元（含 2000 万元）的闲置自有资金进行现金管理或购买银行发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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