公告日期:2024-05-20
证券代码:832722 证券简称:ST 百胜软 主办券商:国金证券
上海百胜软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议为 2023 年年度股东大会,公司第三届董事会第十次会议于 2024 年
4 月 19 日审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,决定于
2024 年 5 月 17 日召开本次股东大会,并于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统上披露了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数44,936,929 股,占公司有表决权股份总数的 74.8949%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员(财务总监)罗建红列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,936,929 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,936,929 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,936,929 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结,形成公司
2023 年年度报告及其摘要。
议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,936,929 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为了保证公司经营稳定及可持续发展,公司 2023 年度不分红。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,936,929 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易……
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