公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-024

证券代码：832722 证券简称：ST 百胜软 主办券商：国金证券
上海百胜软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄飞

6.会议列席人员：罗建红

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经审议，公司董事会选举黄飞先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，

公告编号：2024-024

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
1.议案内容：

经审议，公司董事会选举黄飞先生为公司第四届董事会总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经审议，公司董事会选举曹凯先生、布连珍女士为公司第四届董事会副总经理，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经审议，公司董事会选举罗建红女士为公司第四届董事会财务总监，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-024

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经审议，公司董事会选举罗建红女士为公司第四届董事会董事会秘书，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海百胜软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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