公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-030

证券代码：832722 证券简称：ST 百胜软 主办券商：国金证券
上海百胜软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：黄飞

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海百胜软件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事布连珍因工作缺席，委托董事黄飞代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：公司 2024 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2024-030

公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

公司管理层对目前的亏损内在原因进行了深入分析，采取了有关对策积极降低成本和费用，加快项目交付进度，对外积极扩大销售渠道，发展生态集聚优势资源提升客户满意度。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素，未影响公司正常经营活动，公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额且净资产为负数，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。
议案内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。议案内容
详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《ST 百胜软：关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-030

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海百胜软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议文件

上海百胜软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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