公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-015

证券代码：832723 证券简称：五角阻尼 主办券商：兴业证券
宁波市五角阻尼股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 29 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长蔡赋勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批注或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向银行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-015

本公司因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司宁波新区支行贷款500 万，借款期限为一年。拟向宁波银行股份有限公司国家高新区支行每月贷款
30 万，贷款期限 10 个月，累计贷款额度 300 万。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2022年 09 月22日在公司会议室召开 2022年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《宁波市五角阻尼股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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