公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-025

证券代码：832723 证券简称：五角阻尼 主办券商：兴业证券
宁波市五角阻尼股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡赋勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波市五角阻尼股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-025

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年上半年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-025

（三）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由长江证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权……
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