公告日期：2023-12-28

证券代码：832723 证券简称：五角阻尼 主办券商：长江承销保荐
宁波市五角阻尼股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡赋勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波市五角阻尼股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名蔡赋勇先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名蔡
赋勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，蔡赋勇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名汤雄杰先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名汤
雄杰先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，汤雄杰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名杨蕾女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名杨
蕾女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，杨蕾女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王丽君女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名王
丽君女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，王丽君女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名张飞飞先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2023 年 12 月 28 日届满，同意向股东大会提名张
飞飞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算，张飞飞先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,……
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