公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-007

证券代码：832723 证券简称：五角阻尼 主办券商：长江承销保荐
宁波市五角阻尼股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡赋勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度申请金融机构授信额度的公告 》
1.议案内容：

宁波市五角阻尼股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务

公告编号：2024-007

发展的资金需求，2024 年度预计向银行等金融机构申请总额不超过 1800 万元的综合授信额度。

公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行等金融机构最终签订的协议为准。上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以公司与金融机构实际发生的金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《对外投资设立控股子公司的公告》
1.议案内容：

为满足宁波市五角阻尼股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，公司拟与自然人郑冰利共同投资设立“中山五角阻尼液压有限公司”（以下简称“控股子公司”，暂定名）。控股子公
司注册资本为 100 万元，其中公司认缴出资 90 万元，占注册资本 90%，郑冰利
认缴出资 10 万元，占注册资本 10%，控股子公司具体名称、注册资本、注册地址、经营范围等以当地行政审批局注册登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-007

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

决定于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波市五角阻尼股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波市五角阻尼股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。