公告日期：2023-05-10

股东大会法律意见书

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广东信达律师事务所关于

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

信达三板会字[2023]第 031 号
致：江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司第六届董事会第十七次会议决定于 2023 年 5 月 9 日召开公司 2022
年年度股东大会。

2、贵公司董事会于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站发
布了 2022 年年度股东大会会议通知。

3、贵公司于 2023 年 5 月 9 日在南京市江北新区沿江街道浦洲路 35 号公司

股东大会法律意见书

会议室如期召开本次股东大会。

4、贵公司本次会议采取现场投票方式，现场投票时间为 2023 年 5 月 9 日上
午 10:00 时。

经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 39 名，代表贵公司有表决权的股份 38,201,350 股，占贵公司股份总数的 63.67%。

经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票，贵公司统计了现场投票的表决结果，当场公布了表决结果。

（一）贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：

1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

4、《关于公司 2020、2021 年度财务报表前期差错更正的议案》

5、《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算的议案》

6、《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

7、《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

8、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

9、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

10、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

11、《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

根据表决结果及《公司法》《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
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