公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：832724 证券简称：江苏三鑫 主办券商：银河证券
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨希尧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数37,792,424 股，占公司有表决权股份总数的 62.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原 2023 年财务审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。基于公司业务发展和战略规划，经公司综合评议，董事会决定更换会计师事务所，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,792,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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