公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：832724 证券简称：江苏三鑫 主办券商：银河证券
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十二次会议 于 2024年 4 月 18 日审议并通过：

提名杨希尧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,447,300股，占公司股本的 32.4122%，不是失信联合惩戒对象。

提名章文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,240,000 股，占公司股本的 7.0667%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,345,300 股，占公司股本的 5.5755%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名单伟峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 888,750 股，占公司股本的 1.4813%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱红雨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 485,000 股，占公司股本的 0.8083%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-007

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十七次会议于 2024年 4 月 18 日审议并通过：

提名朱梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 18 日审议并通过：

选举吕美平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 435,000 股，占公司股本的 0.7250%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2024-007

经审阅该议案，我们认为：相关候选人的提名程序符合《公……
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