公告日期：2024-04-18

证券代码：832724 证券简称：江苏三鑫 主办券商：银河证券
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十四条 在年度股东大会上，董事会、监 第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 出报告。
第九十条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的
式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会以累积投票方 以实行累积投票制。

式选举董事的，独立董事和非独立董事的表 前款所称累积投票制是指股东大会选举
决应当分别进行。 董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
前款所称累积投票制是指股东大会选举 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 决权可以集中使用。董事会应当向股东书面或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表 介绍候选董事、监事的简历和基本情况。

决权可以集中使用。董事会应当向股东书面 董事会应当向股东通报候选董事、监事
介绍候选董事、监事的简历和基本情况。 的简历和基本情况。

董事会应当向股东通报候选董事、监事 累积投票制操作细则如下：

的简历和基本情况。

（一）股东大会选举董事（监事）实行
累积投票制操作细则如下： 累积投票制时，公司股东拥有的每一股份，
（一）股东大会选举董事（监事）实行 有与应选出董事（监事）人数相同的表决票累积投票制时，公司股东拥有的每一股份， 数，即股东在选举董事（监事）时所拥有的有与应选出董事（监事）人数相同的表决票 全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以数，即股东在选举董事（监事）时所拥有的 应选董事（监事）人数。

全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以 （二）股东既可以将其拥有的表决票集
应选董事（监事）人数。 中投向一人，也可分散投向数人。但股东累
（二）股东既可以将其拥有的表决票集 积投出的票数不得超过其所享有的总票数，中投向一人，也可分散投向数人。但股东累 否则视为弃权。

积投出的票数不得超过其所享有的总票数， （三）表决完毕后，由股东大会计票人、
否则视为弃权。 监票人清点票数，并公布每个董事（监事）
（三）表决完毕后，由股东大会计票人、 候选人的得票情况。由所得选票代表表决票监票人清点票数，并公布每个董事（监事） 数较多者当选为董事（监事），董事（监事）候选人的得票情况。由所得选票代表表决票 获选的最低票数应不低于全部选票数除以候数较多者当选为董事（监事），董事（监事） 选董事（监事）人数的平均数。

获选的最低票数应不低于全部选票数除以候 （四）实行累积投票时，会议主持人应
选董事（监事）人数的平均数。 当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董
（四）实行累积投票时，会议主持人应 事（监事）的选举实行累积投票，并告之累当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董 积投票时表决票数的计算方法和选举规则。
事（监事）的选举实行累积投票，并告之累 （五）董事会、监事会应当根据股东大
积投票时表决票数的计算方法和选举规则。 会议程，事先准备专门的累积投票的选票。

（五）董事会、监事会应当根据股东大 该选票除与其他选票相同的部分外，还应当会议程，事先准备专门的累积投票的选票。 ……
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