公告日期:2024-05-30
公告编号:2024-031
证券代码:832724 证券简称:江苏三鑫 主办券商:银河证券
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:杨希尧
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》,选举杨希尧先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公告编号:2024-031
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
聘任杨睿先生担任公司总经理,聘任章文女士、周建国先生担任公司副总经理,聘任曹腾腾女士担任公司财务负责人,聘任王强先生担任公司董事会秘书,上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
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