公告日期：2024-03-27

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席宋夫前先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 25,000,000.00 股(含本数，不含超额配售选择权)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 3,750,000.00 股(含本数)，最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定 及公司业务发展需要，用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投 募投占比
（万元） 入

金额（万元）

1 年产 8 亿只食品药 17,375.62 10,824.30 67.39%
品包装用铝箔新材

料生产线建设项目

2 研发中心建设项目 2,236.86 2,236.86 13.93%

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 18.68%

合计 22,612.48 16,061.16 100.00%

注：以上项目以主管部门备案的项目名称及金额为准。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足 部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，剩余资金 将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

在本次募集资金到位前，公司可根据各个募投项目的实际进度和轻重缓急 顺序，用自有资金先行投资，保障项目的顺利实施，待募集资金到位后，将按 照监管部门的相关规定及《募集资金管理办法》的要求予以置换。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功，公司本次发行前 的滚存未分配利润由本次发行后登记在册的新老股东按照发行后的持股比例 共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。
（11）其他事项说明

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为 准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的……
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