公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-055

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于公司开展 2024 年度套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司从事的主要业务是铝箔卷、抽纸箔和铝箔容器等餐饮烹饪用铝箔制品的研发、生产和销售。产品上游供应商的主要原材料为铝锭。铝锭的市场价格波动较大。为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。公司开展套期保值业务的额度在任何时点的余额不超过 1000 万元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在不影响正常经营的情况下，使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料开展套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于

公告编号：2024-055

公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》。议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于
公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》。议案表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案尚需经 2023 年年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定，并结合本公司具体情况，决定开展套期保值业务。本年度套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，公司开展套期保值业务的额度在任何时点的余额不超过 1000 万元（上述额度在授权期限内可以循环、滚动使用）。

授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会
召开之日止。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2024-055

投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料。
三、对外投资协议的主要内容

公司将根据铝锭期货市场的实际情况，在年度内预计投资资金不超过 1000万元（含 1000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）范围内开展套期保值业务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。
（二）本次对外投资存在的风险

1、本次投资（套期保值业务）存在的风险：

（……
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