公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-004
证券代码:832727 证券简称:景心科技 主办券商:浙商证券
广州市景心科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集,会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 28 日 9 点 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832727 景心科技 2023 年 4 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于<公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任>的公告》 (公告编号:
2023-003)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;如委托代理人出席的,
代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人
身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东持法人营业执照复印件(盖章)、法定代表人身份证明书或法定代
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表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2023 年 4 月 28 日 8 点 30 分
(三)登记地点:广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:胡筱红 联系电话:13600029002 联系地址:广
州市天河区天府 307 号
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
1、第三届董事会第八次会议决议。
广州市景心科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 13 日
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