公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-014

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司 章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,182,119 股，占公司有表决权股份总数的 70.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-014

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于<公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任>的公告》 （公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,221,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.45 %， 2,960,620 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
6.55 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %，审议通
过《关于<公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任>的议案》。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
三、备查文件目录

1、《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广州市景心科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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