公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-022

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晓伟先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为进一步增强综合竞争力，优化公司产业布局，公司拟收购关联方广州朗 胜互联科技有限公司（以下简称“朗胜互联”）100%股权。本次交易以具有证券

公告编号：2023-022

从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定朗胜互联 100%股 权的转让价款为 1 元。本次交易完成后，公司将持朗胜互联 100%股权，并将纳 入公司合并报表范围；本次交易完成后，拟由周兆全先生担任朗胜互联法定代 表人职务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，1 名董事张晓伟先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8月 22 日在于全国股转系统指定信息披露平
台披露的（http://www.neeq.com.cn/）《关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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