公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-038

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：张晓伟先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2023 年第三次临时股东大会决议选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，董事会

公告编号：2023-038

选举张晓伟先生（非失信联合惩戒对象）出任第四届董事会董事长，任期三年， 自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，经董事长张晓伟提名，董事会拟聘任周兆全先生（非失信联合惩戒对象） 为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，经董事长张晓伟提名，董事会拟聘任肖芳女士（非失信联合惩戒对象）为 公司董事会秘书，任期自本次会议决议通过之日起，至第四届董事会任期届满 之日止；拟聘任周乐云女士（非失信联合惩戒对象）为公司财务负责人，任期 三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-038

三、备查文件目录

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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