公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-041

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：张晓伟先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会对股东魏伟芳滥用股东权利的行为采取必要措施的议案》
1.议案内容：

截至2023年11月20日，公司董事会收到四位合计代表10%以上表决权的股

公告编号：2023-041

东提案，认为股东魏伟芳的滥用股东权利的行为严重妨碍了公司正常的经营 管理，对公司的商业信誉、业务开展、授信审批等各方面均造成了重大不利 影响，故提议公司对股东魏伟芳提起诉讼并要求其赔偿。

结合上述实际情况，公司拟根据《中华人民共和国民法典》和《中华人 民共和国公司法》等相关规定对单独持有公司4.6512%股份的股东魏伟芳提起 维权诉讼，要求股东魏伟芳就其滥用股东权利的行为对公司造成的经济损失 承担赔偿责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第四次临时股东大会，议案内容
详见公司于 2023 年 11 月 21 日在于全国股转系统指定信息披露平台披露的
（http://www.neeq.com.cn/）《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2023-042 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日

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