公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：张晓伟先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公

公告编号：2024-001

告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订 <公司章程>公告》（公告编号 2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，议案内容
详见公司于 2024 年 1 月 2 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的
（http://www.neeq.com.cn/）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-001

1、广州市景心科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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