公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-004

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司 章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 9 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832727 景心科技 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-002）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见 2024 年 1 月 2 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修 订<公司章程>公告》（公告编号 2024-003）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；如委托代理人出

公告编号：2024-004

席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委 托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法 定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 1 月 17 日 8 点 30 分

（三）登记地点：广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：肖芳 联系电话：18520767868 联系地址：广州市天河区天府路 307 号
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

广州市景心科技股份有限公司董事会
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