公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-024

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晓伟先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年半年度报告，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚

公告编号：2024-024

假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年半年度报告具体内容详见公司 2024 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见 2024 年 8 月 28 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2024-027)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，议案内容详
见公司于 2024 年 8 月 28 日在于全国股转系统指定信息披露平台披露的
(http://www.neeq.com.cn/)《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-024

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、2024 年半年度报告；

3、董事关于 2024 年半年度报告的书面确认意见。

广州市景心科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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