公告日期：2022-04-26

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：财信证券
广东全宝科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10:00 时。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832728 全宝科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东俊玮律师事务所曾俊维、梁盛宏律师
（七）会议地点

珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度董事会工作报告》

公司董事长徐建华代表董事会汇报 2021 年年度董事会工作情况，并对公司2022 年年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于 2021 年年度独立董事述职报告》

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》，两位独立董事分别汇报了 2021年年度独立董事述职报告，对 2021 年年度独立董事履职情况进行回顾和总结。（三）审议《关于 2021 年年度监事会工作报告》

公司监事会主席李红梅代表监事会汇报 2021 年年度监事会工作情况。
（四）审议《关于公司 2021 年年度审计报告》

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2022）第 442A012667 号）进行审议。
（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
《广东全宝科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于 2021 年年度财务决算报告》

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021
年年度财务决算报告。
（七）审议《关于 2022 年年度财务预算报告》

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年年度的经营计
划编制了 2022 年年度财务预算报告。
（八）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案》

公司 2021 年年度权益分派预案：以 2021 年年度审计报告为依据，按总股本
39,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元
（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
（九）审议《关于预计 2022 年年度日常性关联交易》

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司预计 2022 年年度日常性关联交易金额为人民币 120 万元，具体详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司关于预计2022 年年度日常性关联交易公告》。
（十）审议《关于预计 2022 年年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度并由公司或全资子公司提供担保》

根据公司 2022 年度的经营计划以及日常经营的资金需求，公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 9,800 万元（含 9,800 万元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。