公告日期：2022-05-17

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：财信证券
广东全宝科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长徐建华代表董事会汇报 2021 年年度董事会工作情况，并对公司2022 年年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

同意股数 3900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》，两位独立董事分别汇报了 2021年年度独立董事述职报告，对 2021 年年度独立董事履职情况进行回顾和总结。2.议案表决结果：

同意股数 3900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席李红梅代表监事会汇报 2021 年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 3900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告》
1.议案内容：

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2022）第 442A012667 号）进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东全宝科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《广东全宝科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 3900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 3900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0……
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