公告日期：2023-04-25

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：财信证券
广东全宝科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 16:00 时。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832728 全宝科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东俊玮律师事务所曾俊维、戴思宇律师
（七）会议地点

珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度董事会工作报告》

公司董事长徐建华代表董事会汇报 2022 年年度董事会工作情况，并对公司2023 年年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于 2022 年年度监事会工作报告》

公司监事会主席李红梅代表监事会汇报 2022 年年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年年度审计报告》

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2023）第 442A013787 号）进行审议。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东全宝科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《广东全宝科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（五）审议《关于 2022 年年度财务决算报告》

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务决算报告。
（六）审议《关于 2023 年年度财务预算报告》

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年年度的经营计
划编制了 2023 年年度财务预算报告。
（七）审议《关于预计 2023 年年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度并由公司或全资子公司提供担保》

根据公司 2023 年度的经营计划以及日常经营的资金需求，公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 9,800 万元（含 9,800 万元）的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

具体授信内容以银行等金融机构审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议前一日。
（八）审议《关于开展期货套期保值业务》

为规避和防范公司原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司拟以不超过 3,000 万元人民币（含 3,000 万元）的自有闲置资金，授权总经理根据市场情况开展期货套期保值业务。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。
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