公告日期：2024-04-23

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：财信证券
广东全宝科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐建华

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理徐建华向董事会汇报 2023 年年度公司经营情况，并对公司 2024
年年度经营工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长徐建华代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司2024 年年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2024）第 442A013213 号）进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《广东全宝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年年度的经营计
划编制了 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举第四届董事会候选人》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成，设董事长一名、副董事长一名，董事会提名徐建华、罗君、李立岳、陈玮钰、王冬兵为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算……
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