公告日期：2024-04-23

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：财信证券
广东全宝科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 16:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832728 全宝科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、汤海龙律师见证。
（七）会议地点

珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议 2023 年年度董事会工作报告》

公司董事长徐建华代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作情况，并对公司2024 年年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于审议 2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会主席李红梅代表监事会汇报 2023 年年度监事会工作情况。
（三）审议《关于审议公司 2023 年年度审计报告》

对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字（2024）第 442A013213 号）进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东全宝科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《广东全宝科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（五）审议《关于审议 2023 年年度财务决算报告》

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。
（六）审议《关于审议 2024 年年度财务预算报告》

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年年度的经营计
划编制了 2024 年年度财务预算报告。
（七）审议《关于选举第四届董事会候选人》

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成，设董事长一名、副董事长一名，董事会提名徐建华、罗君、李立岳、陈玮钰、王冬兵为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。在新董事就任前，原董事继续履职。上述董事候选人中有 2 人为新任董事、其他 3 人均为连任董事，均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于选举第四届监事会候选人》

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。监事会选举林晨、吴燕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年年度股东
大会审议通过之日起计算。与公司职工代表监事李红梅共同组成公司第四届监事会，在……
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