公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-011

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：财信证券
广东全宝科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 20 日审议并通过：

选举徐建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,834,000股，占公司股本的 40.60%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,466,000 股，占公司股本的 29.40%，不是失信联合惩戒对象。

选举李立岳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈玮钰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王冬兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈玮钰，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年 7 月毕业于福

公告编号：2024-011

州师范大学，本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 4 月，就职于东莞证券股份有限公司
中山分公司，历任市场营销策划部、财富管理中心、机构业务部经理；2018 年 4 月至今，就职于广东全宝科技股份有限公司，任董事会秘书兼董事长助理。

王冬兵，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1989 年
9 月至 1997 年 7 月，就职于黑龙江省双丰林业局木制品公司，任出纳、会计；1997 年
9 月至 1999 年 7 月，就职于北京贝思达工贸有限公司，任会计；1999 年 9 月至 2002
年 3 月，就职于中山溢展电子有限公司， 任财务部财务主管；2002 年 4 月至 2008 年
9 月，就职于珠海怡亚数码科技有限公司，任财务部财务主管；2008 年 10 月至 2011
年 8 月，就职于珠海科瑞思集团管理中心，任管理中心财务主管；2011 年 9 月至今，
就职于广东全宝科技股份有限公司，任财务部财务负责人。
（二）换届的基本情况

1.非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年4 月 20 日审议并通过：

选举林晨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于
2024 年 4 月 20 日审议并通过：选举李红梅女士为公司第四届职工代表监事，任职期限
三年，自 2024 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于
2024 年 4 月 20 ……
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