公告日期：2024-05-16

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：财信证券
广东全宝科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐建华

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟选 举徐建华先生作为公司董事长，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟选 举罗君女士作为公司副董事长，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘 请徐建华先生作为公司总经理，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘 请戴建红女士作为公司副总经理，任期三年，自本议案通过董事会审议之日起 算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘 请陈玮钰女士作为公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过董事会审议之日 起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟聘 请王冬兵先生作为公司财务负责人，任期三年，自本议案通过董事会审议之日 起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度权益分派预案：以 2023 年年度审计报告为依据，按总股本
39,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元
（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,800,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。
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