公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-038

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：东莞证券
广东全宝科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐建华

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

现已按照股转公司相关的信息披露规则要求完成了公司《2024 年半年度报

公告编号：2024-038

告》的编制，该报告符合法律、法规、公司章程等各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且客观地反映了公司 2024 年上半年的财务及经营状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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