公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-032

证券代码：832730 证券简称：蓝贝股份 主办券商：国融证券
山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李清波
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向齐鲁银行济南工业北路支行申请贷款》议案
1.议案内容：

因经营发展需要，公司计划向齐鲁银行济南工业北路支行申请贷款，以公司

公告编号：2021-032

拥有的坐落于济南市济阳区回河街道凤栖路 10 号蓝贝思特产业园的房产作为抵
押，贷款本金金额不超过人民币 4000 万元，利率不超过 6.5%，期限 3 年。具体
以公司实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

由于本次董事会上述议案尚需公司股东大会审议，故提请公司于 2021 年 11
月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议前述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日

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