公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-005

证券代码：832730 证券简称：蓝贝股份 主办券商：国融证券
山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：蓝贝股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李清波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
77,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续租控股股东房产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据业务发展及经营情况，公司 2022 年度继续租赁控股股东李清波房屋作
为办公场所，预计交易金额 36 万元。

公司 2022 年度将与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循
有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大影响。
2.议案表决结果：

同意股数 4,985,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李清波，刘欣回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了公司的经营发展需要，公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过 3500 万
元（大写：人民币叁仟伍佰万元整）的综合授信额度。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在2022 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。
2.议案表决结果：

同意股数 77,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-005

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
山东蓝贝思特教装集团股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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