公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-028

证券代码：832730 证券简称：蓝贝股份 主办券商：国融证券
山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：蓝贝股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数77,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-028

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据股转公司的相关要求，公司董事会按照要求修订了《公司章程》中的第一百七十三条，具体内容如下：

原内容：第一百七十三条 从事投资者关系管理工作的人员应当具备必要的素质和技能。

修订为：第一百七十三条 从事投资者关系管理工作的人员应当具备必要的素质和技能。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中,公司主动终止挂牌的,控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施,通过提供回购选择权安排等方式为其他异议股东的权益提供基本保护；公司被强制终止挂牌的,控股股东、实际控制人将与其他股东积极协商，为中小股东提供必要协助。公司可以通过设立专门基金等方式对中小投资者提供保护措施。
2.议案表决结果：

同意股数 77,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司全资子公司山东蓝贝易书信息科技有限公司向银行申
请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了子公司的经营发展需要，山东蓝贝易书信息科技有限公司拟向银行申请

公告编号：2022-028

总额不超过 4000 万元（大写：人民币肆仟万元整）的综合授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 77,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
山东蓝贝思特教装集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。