公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-001

证券代码：832730 证券简称：蓝贝股份 主办券商：国融证券
山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李清波

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了经营发展需要，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元（大
写：人民币叁仟万元整）的综合授信额度，由实控人李清波、刘欣提供担保。

公告编号：2023-001

公司上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2023年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了山东蓝贝易书信息科技有限公司（以下简称“子公司”）的经营发展需要，子公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元（大写：人民币叁仟万元整）的综合授信额度，由公司及实控人李清波、刘欣担保。

子公司上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在2023 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 6 日

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