公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-003

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：杭州

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何建伟
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何乐初因个人原因缺席，委托董事张旭强代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

公告编号：2022-003

本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-001）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

董事何建伟、杨少平为关联董事，需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号 2020-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

公告编号：2022-003

董事会
2022 年 1 月 5 日

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