公告日期：2022-01-05

公告编号：2021-009

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通
证券

浙江精通科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：杭州办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公 司 于 2021 年 3 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
http://www.neeq.com.cn 发布了《精通科技:关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.15%。

公告编号：2021-009

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何乐初因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于第二届董事会第十五次会议提名杨少平、何建伟、张旭强、何乐初、张宏为公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会投票选举产生后，将共同组成公司第三届董事会。公司董事任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 26,543,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会第八次会议提名袁旭丹、温丽为公司第三届监事会非职工代表候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与 2021 年第一次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李胜

公告编号：2021-009

共同组成公司第三届监事会。公司监事任期三年，自公司 2021 年第二次股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 26,543,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

HO 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第二次 审议通过
JIANWEI 16 日 临时股东大会

杨少平 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第二次 审议通过
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