公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-029

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：杭州市向往街 1008 号乐富海邦园 L 幢 803

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：何建伟

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何乐初因个人原因缺席，委托董事杨少平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买控股子公司浙江精迈高分子材料有限公司股权资

公告编号：2022-029

产的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2022年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：购买控股子公司浙江精迈高分子材料有限公司股权资产的公告》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 28 日

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