公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-009

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832731 精通科技 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江海浩律师事务所忻水华律师。
（七）会议地点

杭州市仓前街道向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2022 年经营工作情况并提交 2022 年度股东大会会审议。
（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报 2022 年经营工作情况并提交 2022 年度股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2022 年度股东大会审议《关

公告编号：2023-009

于公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于公司 2023年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

本议案内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）及《精通科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）（六）审议《关于公司 2022 年财务审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2022 年度股东大会审议《关于公司 2022 年财务审计报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。