公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,971,176 股，占公司有表决权股份总数的 82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何乐初因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 762,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

杨少平、杭州精彩化工有限公司及杭州峨溪投资咨询有限公司为关联股东，在此次会议上回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

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（三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会
2024 年 1 月 17 日

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