公告日期：2024-05-21

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
网 站 http://www.neeq.com.cn 发布了《浙江精通科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,971,176 股，占公司有表决权股份总数的 82.18%。

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何乐初因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事候选人的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：第三届董事会第十二会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2023 年经营工作情况并提交 2023 年度股东大会会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报 2023 年经营工作情况并提交 2023 年度股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2023 年度股东大会审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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